신주발행공고(20.12.22)

신주발행 공고

당 회사는 2020년 12월 22일 이사회에서 한국거래소 코스닥시장 상장에 따른 신주발행에 관하여 아래와 같이 신주를 발행할 것을 결의하였는바, 상법 제416조 및 제418조에 따라 아래와 같이 신주발행의 내용을 공고합니다.

1. 코스닥시장 상장 방법 : 신주모집 및 구주매출

2. 신주의 종류와 수 : 보통주식 1,790,606주(신주모집 1,718,150주 및 대표주관회사 의무인수(사모) 72,456주)

3. 구주 종류 및 매출 주식수 : 보통주식 697,050주

4. 1주의 액면금액: 금500원

5. 신주의 발행가액 : “증권 인수업무 등에 관한 규정” 제5조의 의거 산출한 금액을 참조하여 당사의 코스닥상장 대표주관회사인 신영증권(주)와 협의하여 대표이사가 결정토록 위임함

6. 신주의 배정방법 : 증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조에 의거하여 배정함

- 당사 정관 제9조(신주인수권)에 의거 구주주의 신주인수권을 배제하기로 함

- 모집 및 매출하는 주식은 증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조에 의거하여 배정함

- 상장주선인이 의무인수하는 주식은 코스닥시장 상장규정 제26조에 의거하여 배정함

7. 인수방법 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제9조에 의거하여 공모예정주식은 당사와 대표주관회사 사이에 체결된 총액인수계약에 따라 대표주관회사가 총액인수

8. 신주의 납입기일 : 본 주식 모집을 위하여 금융위원회에 제출하는 증권신고서의 효력발생일에 따라 대표이사에게 위임하여 정하도록 함

9. 주금납입은행 : 하나은행 평택금융센터지점

10. 기타 상장 진행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임함

2020년 12월 22일

유일에너테크 주식회사

경기도 평택시 진위면 진위2산단로 31-10

대표이사 정연길