13기 정기 주주총회 소집 공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 21 조에 의거 제 13 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-  아        래  -

1. 일    시 :  2025년 03월 31일 (월요일) 오전 10시 00분

2. 장    소 : 본점 4층 강당 (안성시 원곡면 지문로 203-160)

3. 회의 목적 사항

가.     보고사항

1.       감사 보고

2.       영업 보고

3.       내부회계 관리제도 운영 실태 보고

4.       외부 감사인 선임 보고

나.     총회의안

제1호 의안 : 제13기 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
제3호 의안 : 사내이사 중임의 건
      제3-1호 의안 : 사내이사 정연길 중임의 건
      제3-2호 의안 : 사내이사 전호춘 중임의 건
      제3-3호 의안 : 사내이사 김병렬 중임의 건

제4호 의안 : 사외이사 선임의 건
      제4-1호 의안 : 사외이사 유재수 선임의 건
      제4-2호 의안 : 사외이사 이승태 선임의 건
제5호 의안 : 감사위원 선임의 건
      제5-1호 의안 : 감사위원 유재수 선임의 건
      제5-2호 의안 : 감사위원 이승태 선임의 건

   4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

   5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

      우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

      의결권 행사를 위하여 참석하시는 주주님들께서는 공증위임장에 날인할 인감도장과 인감증명서 1부를 준비하여 주시기 바랍니다.

2025년 3월 14일

유일에너테크 주식회사

대표이사  정 연 길