정기주주총회 소집 공고
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작성자 최고관리자 작성일21-03-11 14:43 조회790회 댓글0건첨부파일
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210208_이사회 의사록_정기주총등 건.pdf
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DATE : 2021-03-12 15:02:41
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본문
정기주주총회 소집 공지 | |||||||||
| 주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다. | |||||||||
| 당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제23조의 규정에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 | |||||||||
| 개최하오니 주주분들께서는 참석하여 주시기 바랍니다. | |||||||||
- 아 래 - | |||||||||
| 1. 일 시 : 2021년 3월 29일(월요일) 오전 10시 30분 | |||||||||
| 2. 장 소 : 경기도 평택시 진위면 진위2산단로 31-10 본사 3층 강당 | |||||||||
| 3. 정기주주총회 회의 목적사항 | |||||||||
| (1) 보고사항 | |||||||||
| - 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임 보고 | |||||||||
| (2) 부의안건 | |||||||||
| 제1호 의안 : (보통결의사항) 제9기 재무제표 승인의 건 | |||||||||
| 제2호 의안 : (보통결의사항) 이사 보수한도 승인의 건 | |||||||||
| 제3호 의안 : (보통결의사항) 감사 보수한도 승인의 건 | |||||||||
| 4. 의결권 행사에 관한 사항 | |||||||||
| 정관 제27조에 의거 주주님께서는 정기주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하거나, | |||||||||
| 정관 제30조에 의거 대리인에게 위임하여 의결권을 행사할 수 있습니다. | |||||||||
| 5. 기타 | |||||||||
| * 상법시행령 제31조 4항 4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전인 | |||||||||
| 2021년 3월 19일까지 당사홈페이지(http://www.youilet.com)에 게재할 예정이오니 | |||||||||
| 참고하시기 바랍니다. | |||||||||
| * 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 | |||||||||
| 활용하여 주시기 바랍니다. | |||||||||
| * 당사는 코로나바이러스(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방을 위하여 주주총회장에 참석 하시는 | |||||||||
| 모든 주주님들을 대상으로 체온측정을 할 수 있으며, 발열이 의심되거나 마스크 미착용시 출입을 | |||||||||
| 제한 할 수 있음을 알려드립니다. | |||||||||
| * 정기주주총회 소집 결의 이사회 개최일 : 2021년 2월 8일 (첨부파일참조) | |||||||||
| * 문의처 : 유일에너테크주식회사 여정훈 과장 070-7709-5843 | |||||||||
| 2 0 2 1 년 3 월 11일 | |||||||||
| 유 일 에 너 테 크 주 식 회 사 | |||||||||
| 대표이사 정 연 길 | |||||||||
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